DUVAR – Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın da gözaltına alındığı son operasyonla yasadışı bahis çeteleri yeniden gündemde. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları da haklarında adli soruşturma başlatılan şüphelilerin banka hesaplarını inceleyip, para transferlerini dikkate alarak rapor hazırlıyor. Bu raporlar savcılıklar ve mahkemelerdeki adli dosyalarda kullanılıyor.
T24 yazarı Tolga Şardan, MASAK raporunun detaylarını yazısında şöyle aktardı:
– “Bir illegal bahis sitesinin kurulabilmesi için ilk olarak canlı bahis oynatılabilmesini sağlayan bir sistem satın alınmakta ve bu sistem siteye yüklenerek yasadışı bahis faaliyetine başlanılmaktadır.
– Yasadışı bahis sitesini kuran kişi bir organizasyon oluşturmakta, sitenin büyüklüğüne göre de 10-60 kişiye kadar kişi çalıştırmaktadır. Süreç örgütlü ve organize bir şekilde yürütülmektedir.
– Bahis oynayanların, bahis parasını yatıracakları banka hesapları olarak, öğrenci, işsiz veya asgari ücretli çalışanların hesaplarının ya da bu kişiler adına açtırılan şirketlerin hesaplarının paravan olarak kullanıldığı, hesapları kullanılan paravan şahıslara bunun karşılığında aylık belli ücretler ödendiği tespit edilmiştir.
PARALAR NAKİT OLARAK ÇEKİLİYOR
– Kullanılan çok sayıda aracı hesap sürekli olarak değiştirilmekte, bu hesaplarda biriken bahis paraları organizasyondaki şahıslar tarafından nakit olarak çekilmekte ve bu aşamadan sonra paranın kayıtlı/bankacılık sistemi üzerinden takibi de mümkün olmamaktadır.
– İllegal bahis organizatörleri, bahis paralarının toplanabilmesi için kendi hesaplarını kullanmamaktadır. Bu amaçla 3. kişilerin hesapları kullanılmaktadır. Bu 3. kişiler, düzenli aralıklarla sık sık değiştirilmektedir.
– İllegal bahis faaliyetinde bahse para yatırılmasında aracılık için kullanılan bu hesaplara genellikle birçok farklı şehirdeki birçok farklı kişi tarafından, ATM’den para yatırma, internet bankacılığı, mobil bankacılık gibi yüz yüze olmayan yöntemler ile para transferi gelmektedir.”
(ALINTI)